Paradise Papers en Argentina

Los Paradise Papers en Argentina refieren a la repercusión local del escándalo por evasión fiscal y tenencia de sociedades offshore en Paraísos fiscales, tras las revelación mundial de 13,4 millones de documentos relativos a inversiones en paraísos fiscales, filtrados al público el 5 de noviembre de 2017.[1]​[2]​

Luis Caputo, Ministro de Finanzas de Mauricio Macri, manejó fondos por más de 100 millones de dólares.[3]​ Eduardo Elsztain, presidente de IRSA y vicepresidente del Congreso Judío Mundial.

## Funcionarios implicados

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Figuran entre los implicados:

* Luis Andrés Caputo, Ministro de Finanzas de Argentina.[4]​ Llegó a manejar fondos por más de 100 millones de dólares.[3]​ Tras la revelación fue imputado por varios delitos, entre ellos omisión maliciosa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias, delito de uso de información privilegiada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos.[5]​[6]​ Su sociedad offshore compró bonos argentinos a 100 años, de la emisión de un bono internacional al año 2017 firmada por el mismo en papel de Ministro de Finanzas. La offshore del Ministro compró el bonos por cinco millones de dólares.[7]​[8]​[9]​ Posteriormente otros medios argentinos añadieron que Luis Caputo manejó un fondo buitre que se benefició con las negociaciones del Estado argentino que él encabezó.[10]​[11]​ Por su parte el ministro aseguró a los investigadores que "no hay ningún conflicto de interés" y que actualmente "no tiene nada que ver ni con Axis ni con Noctua". El funcionario también negó que su antiguo rol de administrador de fondos de inversión haya afectado la negociación del pago a los fondos buitre en 2016.[12]​
* Juan José Aranguren, Ministro de Energía de la Nación,[13]​ aparició como director de al menos dos empresas offshore. Con Aranguren en el ministerio, una de esas sociedades ganó 13 licitaciones para proveer gasoil al Estado por 240 millones de dólares.[14]​ Shell Western Supply and Trading ganó en 2016 hasta 13 licitaciones de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) para proveer de gasoil a Argentina la operación fue denunciada penalmente en su momento y se encuentra en trámite judicial.[15]​ Con respecto a esto el ministro se expidió de forma oficial en la página web gubernamental diciendo en resumen que: "ser director en estas firmas, como la operatoria de las mismas, no constituye per se un delito ni viola la ley", "tal como lo ordena la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, desde que soy Ministro no tuve participación en ninguna operación adjudicada a Shell ni en ninguna otra actuación referida particularmente a Shell. Todas las compras de ENARSA y CAMMESA se hacen a través de licitaciones públicas, abiertas y transparentes, en las que se convoca a proveedores de todo el mundo".[16]​
* Edgardo Cenzón, funcionario de Cambiemos y recaudador de la campaña presidencial de Mauricio Macri en 2015, y exministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires durante el mandato de María Eugenia Vidal,[17]​ apareció como poseedor de acciones por un monto superior a los 750 millones de dólares en un fondo en las islas Bermudas, entre 2007 y 2009, cuando se desempeñó en el gobierno porteño de Mauricio Macri.[18]​ Edgardo Cenzón también figuró con acciones dentro del Global Multi-Strategy Fund Ltd, un fondo de inversión que manejó hasta US$ 140 millones en 2009, cuando ya era funcionario en la Ciudad como director de Compras y Contrataciones del gobierno porteño.[19]​ Ese dinero retornó al país con el blanqueo de capitales que promovió el gobierno de Macri, a nombre de un sobrino de Contigiani en la sucursal de la AFIP en Marcos Juárez, según consta en los formularios.[19]​[20]​[21]​

## Empresarios implicados

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* Eduardo Elsztain, empresario cercano al gobierno de Mauricio Macri, es CEO de IRSA, una de las empresas inmobiliarias más beneficiadas con obras en la ciudad de Buenos Aires y la Argentina, presidente del Banco Hipotecario, y el gigante agropecuario Cresud, titular de sociedades y fideicomisos en Bermudas y la Isla de Man. Su principal empresa tiene como representante a Augusto Rodríguez Larreta, el hermano del actual jefe de Gobierno porteño.[22]​[23]​
* Marcelo Mindlin, El dueño de Pampa Energía, Edenor, Iecsa y Petrobras, figura entre los archivos al frente de una offshore en las Islas Caimán que fue utilizada para adquirir activos en Argentina por 302 millones de dólares. Mindlin fue el empresario energético que más creció en el país en 2017, compró la constructora Iecsa, de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, con quien mantiene una buena relación. Esa empresa es la encargada del soterramiento del tren Sarmiento y está sospechada por coimas.[22]​ Mindlin, por su parte, figura en ese documento en representación de la empresa Emerging Dolphin Limited, una sociedad establecida de acuerdo con las leyes de la Isla de Man. Quien también fue identificado en Argenpapers es su socio, el magnate británico y terrateniente patagónico Joseph Lewis, con dos offshore bahameñas llamadas Lago Escondido Inc y Lago Escondido Corp. Mindlin y Elsztain, aparecen vinculados al Dolphin Global Fund registrado en la Isla de Man con activos por 400 millones de dólares.[23]​
* Ignacio Rosner: Financista, dueño del fondo de inversión OP Investments, uno de los accionistas mayoritarios, Altima Partners LLP. Esta firma tiene sede en Londres, cuenta con varias subsidiarias en las islas Caimán y es cliente del estudio Appleby,f ue gerente de la constructora Iecsa -cuya propiedad era en ese momento de Franco Macri y también fue director del Grupo Clarín.[24]​
* Patricio Gómez Sabaini, director suplente de Cablevisión Holding SA en diciembre de 2016 y accionista de GSC Asesores SRL.[25]​
* Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre.[26]​[27]​

## Otras repercusiones

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A raíz de las revelaciones se reactivo el Caso Avianca por el cual el fiscal federal Jorge Di Lello había pedido la imputación de Mauricio Macri por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias en el marco de presuntas irregularidades vinculadas a la explotación del espacio aéreo argentino. En términos más coloquiales: por "El Caso Avianca". Según revelaron los Paradise Papers, en el trámite de asignación de rutas, el Estado argentino aceptó como aval económico una offshore panameña que escondía más de 20 firmas radicadas en paraísos fiscales. Para hacer pie en el país, Avianca asumió la propiedad de MacAir Jet, la empresa de aviones del Grupo Macri. Los papeles filtrados del estudio Appleby indican que la ruta del dinero inicia en Synergy Trust (un fideicomiso), que es dueña de Synergy Group (Panamá), que a su vez controla Synergy Aerospace Corp (Panamá), propietaria del 51% de Avianca Holdings. En el mismo dictamen donde solicitó suspender preventivamente las concesiones e imputó a Macri. Efromovich comenzó a quedar expuesto después de que compró la empresa MacAir Jet a la familia Macri por U$ 10 millones. Avianca utilizó una firma de un entramado offshore para desembarcar en la Argentina El último y más visible eslabón es una firma panameña, pero acumula detrás más de 20 entidades radicadas en distintos paraísos fiscales.[28]​

A poco de que Argentina asumiera en el G20, el ex Primer ministro británico Gordon Brown escribió un duro texto contra el Presidente Mauricio Macri por la filtración de datos de cuentas offshore que involucran a dos ministros argentinos.[29]​ A raíz de las revelaciones la vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, salió a respaldar públicamente a Luis Caputo, ministro salpicado por el escándalo.[30]​ Idéntica actitud tomo Laura Alonso, directora de la Oficina Anticorrupción[31]​

La noticia fue cubierta por la mayoría de medios nacionales, en tanto el periodista oficialista Gustavo Noriega que trabaja en Radio Nacional y en la Radio de la Ciudad de Buenos Aires, anunció públicamente que encubrirá el escándalo que implicaba a ministros de Mauricio Macri diciendo"Esto de los Paradise Papers me lo voy a saltear de punta a punta".[32]​

## Referencias

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1. ↑ "Paradise Papers: Your guide to four years of offshore revelations". BBC News. 5 de noviembre de 2017.
2. ↑ «Paradise Papers: Queen's private estate invested £10m in offshore funds». BBC News. BBC Panorama. 5 de noviembre de 2017. Consultado el 5 de noviembre de 2017.
3. ↑ a b «Paradise Papers salpicó al Gobierno de Macri: el ministro Luis Caputo manejó inversiones en Islas Caimán». Peril. 5 de noviembre de 2017.
4. ↑ «Cómo era la red de sociedades offshore vinculadas a Luis Caputo». Archivado desde el original el 7 de noviembre de 2017. Consultado el 25 de febrero de 2018.
5. ↑ «Denuncian a ministro de Finanzas argentino por “Paradise Papers” - Portal Noticias Veracruz». www.xeu.com.mx. Consultado el 25 de febrero de 2018.
6. ↑ «Paradise Papers y Macri a EEUU por inversiones | Diario Chaco». Diario Chaco. Consultado el 25 de febrero de 2018.
7. ↑ ACH, teleSUR - ka -. «Denuncian a otro ministro de Macri vinculado a Paradise Papers». Consultado el 25 de febrero de 2018.
8. ↑ «La offshore de Caputo compró bonos a 100 años emitidos por el Gobierno de Macri». Política Argentina. 18 de noviembre de 2017.
9. ↑ «Ministro Argentino en el "Paradise Paper" | unomásuno». 17 de noviembre de 2017. Archivado desde el original el 17 de noviembre de 2017. Consultado el 25 de febrero de 2018.
10. ↑ «Paradise Papers: Caputo manejó un fondo offshore beneficiado con el pago a buitres». El Destape Web (en inglés estadounidense). Consultado el 25 de febrero de 2018.
11. ↑ «El financista interesado en el Grupo Indalo operó por años en paraísos fiscales». Archivado desde el original el 11 de febrero de 2018. Consultado el 25 de febrero de 2018.
12. ↑ «Paradise Papers: Luis Caputo aparece vinculado a fondos offshore - TN.com.ar». Todo Noticias. 5 de noviembre de 2017. Consultado el 25 de febrero de 2018.
13. ↑ «‘Paradise Papers‘: Aranguren, mencionado en la mega filtración sobre offshores». Diario El Cronista. 7 de noviembre de 2017.
14. ↑ «Los Paradise Papers reactivan causa contra Mauricio Macri». Tiempo Argentino. 17 de noviembre de 2017. Archivado desde el original el 13 de diciembre de 2017. Consultado el 19 de noviembre de 2017.
15. ↑ «Dos ministros de Mauricio Macri, involucrados en los Paradise Papers». ELMUNDO. Consultado el 25 de febrero de 2018.
16. ↑ «Aclaración con respecto a los Paradise Papers». Argentina.gob.ar. Consultado el 25 de febrero de 2018.
17. ↑ «Un ex ministro de Vidal mencionado en los Paradise Papers | FM LITORAL». fmlitoral.com.ar. Consultado el 25 de febrero de 2018.
18. ↑ Azuaje, Miguel (13 de noviembre de 2017). «Los Paradise Papers involucraron a empresarios cercanos a Macri». Los Paradise Papers involucraron a empresarios cercanos a Macri. Archivado desde el original el 1 de diciembre de 2017. Consultado el 19 de noviembre de 2017.
19. ↑ a b «El recaudador de campaña de Macri tuvo inversiones en las Bermudas». Perfil.com. November, 11 2017 18:10:26 -0300. Archivado desde el original el 13 de diciembre de 2017. Consultado el 25 de febrero de 2018.
20. ↑ «Paradise Papers: los fondos offshore de un ex ministro de Cambiemos». Consultado el 25 de febrero de 2018.
21. ↑ «"Paradise Papers": Juan Manuel Santos y un ministro argentino cercano a Macri en la mira | El Ciudadano - Noticias que importan». El Ciudadano - Noticias que importan. 6 de noviembre de 2017. Consultado el 25 de febrero de 2018.
22. ↑ a b «Tres empresarios cercanos a Macri figuran en los Paradise Papers». La politica Online. 11 de noviembre de 2017.
23. ↑ a b Lukin, Tomás (1510460669). «Una Argentina offshore que sale a la luz | Nuevas revelaciones acerca de los manejos financieros de la cúpula empresaria en la oscuridad». PAGINA12. Consultado el 25 de febrero de 2018.
24. ↑ https://www.elsol.com.ar. «Un ministro de Macri y un financista: los argentinos del Paradise Papers». El Sol. Consultado el 25 de febrero de 2018.
25. ↑ «Los empresarios cercanos a Macri están todos sucios con los Paradise Papers - Portal de Noticias». Portal de Noticias. 13 de noviembre de 2017. Consultado el 25 de febrero de 2018.
26. ↑ Diario, El País. «Los principales empresarios argentinos están en Paradise Papers». Archivado desde el original el 26 de febrero de 2018. Consultado el 25 de febrero de 2018.
27. ↑ Redacción (6 de noviembre de 2017). «Un ministro argentino, el presidente de Colombia, empresarios mexicanos y más: las principales revelaciones sobre América Latina en los Paradise Papers». BBC Mundo (en inglés británico). Consultado el 25 de febrero de 2018.
28. ↑ http://www.lanacion.com.ar/2081093-avianca-utilizo-una-firma-de-un-entramado-offshore-para-desembarcar-en-la-argentina
29. ↑ «Escándalo: campaña mundial contra Mauricio Macri por los Paradise Papers». Nueva ciudad. 17 de noviembre de 2017.
30. ↑ «Michetti defendió a Caputo por los Paradise Papers: "Ayuda a la Argentina a salir adelante"». INFOnews. Consultado el 25 de febrero de 2018.
31. ↑ Pulse. «Paradise Papers: Laura Alonso defendió a los ministros offshore de Macri». Pulse. Consultado el 25 de febrero de 2018.
32. ↑ «Desde el periodismo oficialista ya minimizan el escándalo de los Paradise Papers». El Destape Web (en inglés estadounidense). Consultado el 25 de febrero de 2018.

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