Jeffrey Epstein

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Jeffrey Epstein
Última foto policial de Epstein, 9 de julio de 2018
Información personal
Nombre de nacimiento	Jeffrey Edward Epstein
Nacimiento	20 de enero de 1953 Nueva York (Estados Unidos)
Fallecimiento	10 de agosto de 2019 (66 años) Nueva York (Estados Unidos)
Causa de muerte	Suicidio por ahorcamiento[1]​
Sepultura	Star of David Cemetery
Residencia	Isla Pequeña Saint James y Palm Beach
Nacionalidad	Estadounidense
Religión	Judaísmo
Familia
Padres	Seymour G. Epstein Pauline Epstein
Pareja	Eva Andersson (early 1980s) Ghislaine Maxwell (1992-2019)
Educación
Educado en	Universidad de Nueva York
Información profesional
Ocupación	Financiero
Empleador	Bear Stearns Jeffrey Epstein VI Foundation
Información criminal
Cargos criminales	Tráfico de menores, tráfico sexual, prostitución infantil, estupro y abuso sexual infantil
Condena	13 meses en prisión (2008)
Situación penal	Inimputable por muerte
Firma
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Jeffrey Edward Epstein (Brooklyn, 20 de enero de 1953-Manhattan, 10 de agosto de 2019)^[2]​ fue un magnate financiero^[3]​ y delincuente sexual estadounidense.^[4]​ En 2008 fue condenado por tentar a la prostitución a menores de edad.^[5]​^[6]​^[7]​ En 2019 se presentaron nuevos cargos en su contra, en los que se le acusó de haber liderado una red de tráfico de menores.^[8]​ Sin embargo, el juicio por los nuevos cargos que se le habían presentado no se llevó a cabo debido al fallecimiento de Epstein el 10 de agosto de 2019.^[9]​

Epstein comenzó su carrera como funcionario financiero en el banco de inversión Bear Stearns, antes de fundar su propia firma, J. Epstein & Co. Hasta el momento de ser acusado por delitos sexuales en 2008, era conocido como un multimillonario con enorme influencia política y social.^[10]​ En 2005, la policía de Palm Beach en Florida comenzó a investigarlo, después de que un padre lo denunciara por acosar a su hija de catorce años. Epstein se declaró culpable, y un tribunal del Estado de Florida lo condenó en 2008 por solicitar prostitución y tentar a la prostitución a menores.

Epstein fue arrestado de nuevo el 6 de julio de 2019, por cargos federales por tráfico de menores en Florida y Nueva York.^[11]​ El 10 de agosto de 2019, se informó que Epstein supuestamente se había suicidado ahorcándose en su celda del Centro Correccional Metropolitano en Manhattan.^[12]​ Tres semanas antes, Epstein había sido encontrado inconsciente en la celda de la cárcel con lesiones en el cuello en un intento suicida fallido, que duró seis días y terminó doce días antes de su muerte. La autopsia fue realizada el 11 de agosto por la oficina del forense de la Ciudad de Nueva York. El 16 de agosto la autopsia oficial concluyó que la muerte de Epstein fue un suicidio por ahorcamiento.^[13]​

Epstein nació en 1953, en Brooklyn, Nueva York, de padres judíos:^[14]​^[15]​ Pauline (registrada al nacer como Stolofsky, 1918-2004)^[16]​ y Seymour G. Epstein (1916-1991). Sus padres se casaron en 1952, poco antes de su nacimiento. Pauline trabajó como ayudante escolar y fue ama de casa. Seymour Epstein trabajó para el New York City Department of Parks and Recreation como jardinero.^[17]​^[14]​

Jeffrey Epstein fue el mayor de dos hijos. Epstein y su hermano Mark crecieron en el vecindario de clase media de Sea Gate, en Coney Island, Brooklyn.^[18]​ Epstein asistió a escuelas públicas cercanas, primero a la Public School 188 y luego a la Mark Twain Junior High School, que estaba cerca.^[18]​

En 1967, Epstein asistió al National Music Camp, en el Interlochen Center for the Arts.^[19]​ Fue un músico exitoso y aprendió a tocar el piano cuando tenía cinco años.^[20]​ Se graduó en 1969 de la Lafayette High School a la edad de dieciséis años, saltándose dos grados.^[21]​^[22]​ Poco después en ese año, asistió a clases en Cooper Union hasta que cambió de universidad en 1971.^[21]​^[23]​ En septiembre de 1971, asistió al Courant Institute of Mathematical Sciences en la New York University, pero abandonó la institución sin conseguir un título en 1974.^[21]​^[22]​

Más tarde, conoció y trató a prominentes personalidades de la vida pública europea y estadounidense especialmente; declaró, por ejemplo, ser cofundador de la Fundación Clinton, junto al matrimonio Clinton.^[24]​

Epstein comenzó a trabajar en septiembre de 1974 como profesor de física y matemáticas para adolescentes en la Dalton School en el Upper East Side de Manhattan. Donald Barr, quien se desempeñó como director hasta junio de 1974, era conocido por haber realizado varios reclutamientos no convencionales en ese momento, aunque no está claro si tuvo un papel directo en la contratación de Epstein. Tres meses después de la partida de Barr, Epstein comenzó a enseñar en la exclusiva escuela privada a pesar de su falta de credenciales. Epstein supuestamente mostró un comportamiento inapropiado hacia estudiantes menores de edad en ese momento. Conoció a Alan Greenberg, el director ejecutivo de Bear Stearns, cuyo hijo e hija iban a la escuela. La hija de Greenberg, Lynne Koeppel, señaló una conferencia de padres y maestros en la que Epstein influyó en otro padre de Dalton para que lo defendiera ante Greenberg. En junio de 1976, Epstein fue despedido de Dalton por "desempeño deficiente". Greenberg le ofreció un trabajo en Bear Stearns.

Epstein se unió a Bear Stearns en 1976 como asistente júnior de bajo nivel de un comerciante de piso. Rápidamente ascendió para convertirse en un comerciante de opciones, trabajando en la división de productos especiales, y luego asesoró a los clientes más ricos del banco, como el presidente de Seagram, Edgar Bronfman, sobre estrategias de mitigación de impuestos. Jimmy Cayne, el director ejecutivo posterior del banco, elogió la habilidad de Epstein con clientes adinerados y productos complejos. En 1980, cuatro años después de unirse a Bear Stearns, Epstein se convirtió en socio comanditario.

En 1981, se le solicitó que abandonara Bear Stearns por, según su testimonio jurado, ser culpable de una "violación del reg d". A pesar de que Epstein partió abruptamente, permaneció cerca de Cayne y Greenberg y fue cliente de Bear Stearns hasta que colapsó en 2008.

En agosto de 1981, Epstein fundó su propia empresa de consultoría, Intercontinental Assets Group Inc. (IAG), que ayudó a los clientes a recuperar dinero robado de corredores y abogados fraudulentos. Epstein describió su trabajo en este momento como un cazarrecompensas de alto nivel. Les dijo a sus amigos que a veces trabajaba como consultor para gobiernos y personas muy adineradas para recuperar fondos malversados, mientras que otras veces trabajaba para clientes que habían malversado fondos. La actriz y heredera española Ana Obregón, fue uno de esos clientes adinerados, a quien Epstein ayudó en 1982 a recuperar los millones de inversiones perdidas de su padre, que habían desaparecido cuando Drysdale Government Securities colapsó debido a un fraude.

Epstein también declaró a algunas personas en ese momento que era un agente de inteligencia. Durante la década de 1980, Epstein poseía un pasaporte austriaco que tenía su foto, pero un nombre falso. El pasaporte mostraba su lugar de residencia en Arabia Saudita. La periodista de investigación Vicky Ward dijo que en 2017 "un exfuncionario de alto rango de la Casa Blanca" le dijo que el fiscal federal para el distrito sur de Florida, Alexander Acosta, quien manejó el caso penal de Epstein en 2008, dijo a los entrevistadores de transición de Trump "Me dijeron que Epstein ' pertenecía a la inteligencia "y dejarlo en paz" y que Epstein estaba "por encima de su nivel salarial".

Durante este período, uno de los clientes de Epstein fue el empresario saudí Adnan Khashoggi, quien fue el intermediario en la transferencia de armas estadounidenses de Israel a Irán, como parte del asunto Irán-Contra en la década de 1980. Khashoggi era uno de los varios contratistas de defensa que conocía. A mediados de la década de 1980, Epstein viajó varias veces entre Estados Unidos, Europa y el suroeste de Asia. Mientras estaba en Londres, Epstein conoció a Steven Hoffenberg. Fueron presentados a través de Douglas Leese, un contratista de defensa, y John Mitchell, el ex fiscal general de los Estados Unidos.

Steven Hoffenberg contrató a Epstein en 1987, como consultor de Towers Financial Corporation (no afiliada a la compañía del mismo nombre fundada en 1998 y adquirida por Old National Bancorp en 2014), una agencia de cobranza que compraba deudas que las personas debían a los hospitales, bancos y compañías telefónicas. Hoffenberg instaló a Epstein en las oficinas de las "Casas Villard" en Manhattan y le pagó 25 000 dólares al mes por su trabajo de consultoría (equivalente a 56 000 dólares en 2019).

Hoffenberg y Epstein luego se remodelaron como asaltantes corporativos utilizando Towers Financial como su nave de asalto. Una de las primeras asignaciones de Epstein para Hoffenberg fue implementar lo que resultó ser un intento fallido para hacerse cargo de Pan American World Airways en 1987. En 1988 se hizo un intento similar sin éxito para hacerse cargo de Emery Air Freight Corp. Durante este período, Hoffenberg y Epstein trabajó en estrecha colaboración y viajó a todas partes en el jet privado de Hoffenberg.

En 1993, Towers Financial Corporation implosionó como uno de los mayores esquemas Ponzi en la historia de Estados Unidos, perdiendo a sus inversores más de 450 millones de dólares (equivalente a 796 441 000 dólares en 2019). En documentos judiciales, Hoffenberg afirmó que Epstein estaba íntimamente involucrado en el plan. Epstein dejó la empresa en 1989 antes de que colapsara y nunca se le acusó de estar involucrado en el fraude masivo cometido por inversores. Se desconoce si Epstein adquirió fondos robados del esquema Ponzi.

En 1988, mientras Epstein todavía era consultor de Hoffenberg, fundó su propia empresa de gestión financiera, J. Epstein & Company. Epstein dijo que la compañía se formó para administrar los activos de clientes con más de mil millones de dólares en patrimonio neto, aunque otros han expresado su escepticismo de que él fuera tan restrictivo en los clientes que tomó.

El único cliente multimillonario de Epstein conocido públicamente fue Leslie Wexner, presidente y director ejecutivo de L Brands (anteriormente The Limited, Inc.) y Victoria's Secret. En 1986, Epstein conoció a Wexner a través de conocidos mutuos, el ejecutivo de seguros Robert Meister y su esposa, en Palm Beach, Florida. Un año después, Epstein se convirtió en asesor financiero de Wexner y fue su mano derecha. En el transcurso de un año, Epstein había resuelto las enredadas finanzas de Wexner. En julio de 1991, Wexner otorgó a Epstein pleno poder notarial sobre sus asuntos. El poder le permitió a Epstein contratar personas, firmar cheques, comprar y vender propiedades, pedir dinero prestado y hacer cualquier otra cosa de naturaleza legalmente vinculante en nombre de Wexner.

En 1995, Epstein era director de la Fundación Wexner y la Fundación Wexner Heritage. También fue presidente de Wexner's Property, que desarrolló parte de la ciudad de New Albany en las afueras de Columbus, Ohio, donde vivía Wexner. Epstein ganó millones en honorarios administrando las finanzas de Wexner.

Aunque nunca fue empleado de L Brands, mantuvo correspondencia frecuente con los ejecutivos de la empresa. Epstein asistía a menudo a los desfiles de moda de Victoria's Secret y recibía a las modelos en su casa de la ciudad de Nueva York, además de ayudar a las aspirantes a modelos a conseguir trabajo en la empresa.

En 1996, Epstein cambió el nombre de su empresa a Financial Trust Company y, para obtener ventajas fiscales, la basó en la isla de St. Thomas en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Al trasladarse a las Islas Vírgenes, Epstein pudo reducir los impuestos federales sobre la renta en un 90 %. Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos actuaron como un paraíso fiscal extraterritorial y, al mismo tiempo, ofrecieron las ventajas de formar parte del sistema bancario estadounidense.

En 2003, Epstein presentó una oferta para adquirir la revista New York. Otros postores incluyeron al ejecutivo de publicidad Donny Deutsch, el inversionista Nelson Peltz, el magnate de los medios y el editor del New York Daily News, Mortimer Zuckerman, y el productor de cine Harvey Weinstein. El comprador final fue Bruce Wasserstein, un antiguo banquero de inversiones de Wall Street, que pagó 55 millones de dólares.

En 2004, Epstein y Zuckerman comprometieron hasta US $25 millones para financiar Radar, una revista de celebridades y cultura pop fundada por Maer Roshan. Epstein y Zuckerman eran socios iguales en la empresa. Roshan, como su editor en jefe, retuvo una pequeña participación en la propiedad. Se dobló después de tres números.

Epstein fue presidente de la empresa Liquid Funding Ltd. entre 2000 y 2007. La compañía fue una de las primeras pioneras en expandir el tipo de deuda que podría aceptarse mediante recompra, o el mercado de recompra, que implica que un prestamista dé dinero a un prestatario a cambio de valores que el prestatario luego acepta recomprar en un acuerdo acordado. más tarde tiempo y precio. La innovación de Liquid Funding, y otras empresas iniciales, fue que en lugar de tener acciones y bonos como valores subyacentes, tenía hipotecas comerciales e hipotecas residenciales de grado de inversión agrupadas en valores complejos como garantía subyacente.

Liquid Funding fue inicialmente propiedad del 40 por ciento de Bear Stearns. Con la ayuda de las agencias de calificación crediticia (Standard & Poor's, Fitch Ratings y Moody's Investors Service), los nuevos valores agrupados pudieron crearse para las empresas para que obtuvieran una calificación AAA chapada en oro. La implosión de valores tan complejos, debido a sus calificaciones inexactas, condujo al colapso de Bear Stearns en marzo de 2008 y puso en marcha la crisis financiera de 2007-2008 y la posterior Gran Recesión. Si Liquid Funding se quedara con grandes cantidades de valores como garantía, podría haber perdido grandes cantidades de dinero.

Epstein invirtió $ 80 millones entre 2002 y 2005, en el Fondo de cobertura D.B. Zwirn Special Opportunities. En noviembre de 2006, Epstein, mientras estaba bajo investigación federal por delitos sexuales, intentó rescatar su inversión después de que se le informara de irregularidades contables en el fondo. Para entonces, su inversión había aumentado a $ 140 millones. Zwirn se negó a rescatar la inversión. A Zwirn le preocupaba que la redención de Epstein pudiera causar una "corrida bancaria" en el fondo de cobertura. Se desconoce cuánto perdió personalmente Epstein cuando se canceló el fondo en 2008.

En agosto de 2006, Epstein, un mes después de que comenzara la investigación federal sobre él, invirtió $ 57 millones en el fondo de cobertura Bear Stearns Structured Credit Strategies Enhanced Leverage. Este fondo estaba muy apalancado en obligaciones de deuda garantizadas con garantía hipotecaria (CDO).

El 18 de abril de 2007, un inversionista en el fondo, que tenía $ 57 millones invertidos, discutió el canje de su inversión. En ese momento, el fondo tenía una relación de apalancamiento de 17:1, lo que significaba que por cada dólar invertido había diecisiete dólares de fondos prestados; por lo tanto, la redención de esta inversión habría sido equivalente a eliminar mil millones de dólares del mercado de CDO, que apenas cotiza en bolsa. La venta de activos de CDO para cumplir con los reembolsos de ese mes inició un proceso de revisión de precios y una congelación general en el mercado de CDO. El cambio de precio de los activos de CDO causó el colapso del fondo tres meses después en julio, y el eventual colapso de Bear Stearns en marzo de 2008. Es probable que Epstein haya perdido la mayor parte de esta inversión, pero no se sabe cuánto fue suyo.

Para cuando el fondo Bear Stearns comenzó a fallar en mayo de 2007, Epstein había comenzado a negociar un acuerdo de culpabilidad con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos con respecto a cargos inminentes por tener relaciones sexuales con menores. En agosto de 2007, un mes después del colapso del fondo, el fiscal estadounidense en Miami, Alexander Acosta, entabló conversaciones directas sobre el acuerdo de culpabilidad. Acosta negoció un trato indulgente, según él, porque había sido ordenado por altos funcionarios del gobierno, quienes le dijeron que Epstein era un individuo de importancia para el gobierno. Como parte de las negociaciones, según el Miami Herald, Epstein proporcionó "información no especificada" a los fiscales federales de Florida para obtener una sentencia más indulgente y supuestamente fue un testigo clave anónimo de los fiscales federales de Nueva York en su fallido caso penal de junio de 2008 contra el dos administradores del fallido fondo de cobertura Bear Stearns. Alan Dershowitz, uno de los abogados de Epstein en Florida en el caso, dijo a Fox Business Network: "Habríamos estado promocionando eso si él hubiera cooperado. La idea de que Epstein ayudó en cualquier enjuiciamiento es nueva para mí".

En 2015, el periódico israelí Haaretz informó que Epstein invirtió en la startup Reporty Homeland Security (rebautizada como Carbyne en 2018). La startup está conectada con la industria militar de Israel. Está encabezado por el ex primer ministro israelí Ehud Barak, quien también fue en un momento ministro de Defensa y jefe de personal de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). El director general de la empresa era Amir Elihai, quien era oficial de las fuerzas especiales, y Pinchas Bukhris, quien era director de la empresa, fue en un momento director general del Ministerio de Defensa y comandante de la unidad cibernética 8200 de las FDI. Epstein y Barak, el jefe de Carbyne, tenían una relación cercana, y Epstein a menudo le ofrecía alojamiento en uno de sus apartamentos en 301 East 66th Street en Manhattan. Epstein tenía experiencia previa con el sector militar y de investigación de Israel. En abril de 2008, fue a Israel y se reunió con varios científicos de investigación y visitó diferentes bases militares israelíes. Durante este viaje, pensó en quedarse en Israel para evitar un juicio, y una posible cárcel, por los cargos que enfrentaba por delitos sexuales; sin embargo, optó por regresar a Estados Unidos.

Epstein instaló cámaras ocultas en numerosos lugares de sus propiedades para supuestamente registrar la actividad sexual con niñas menores de edad por parte de personas prominentes con fines delictivos, como el chantaje. Ghislaine Maxwell, la compañera cercana de Epstein, le dijo a un amigo que la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes de EE. UU. estaba completamente cableada para video y dicho amigo entendió que Maxwell y Epstein estaban grabando a todos los visitantes de la isla como una póliza de seguro.^[25]​ Cuando la policía allanó la residencia de Epstein en Palm Beach en 2006, descubrió dos cámaras estenopeicas ocultas en su casa. También se informó que la mansión de Epstein en Nueva York estaba conectada extensamente con un sistema de videovigilancia.

Maria Farmer, una artista que trabajó para Epstein en 1996, señaló que Epstein le mostró una sala de prensa en la mansión de Nueva York donde había personas monitoreando las cámaras estenopeicas de toda la casa. Se accedeía a la sala de prensa a través de una puerta oculta. Dijo que en la sala de prensa "había hombres sentados aquí. Y miré las cámaras y vi inodoro, inodoro, cama, cama, inodoro, cama". Agregó que "era muy obvio que estaban, como, monitoreando momentos privados".^[26]​

Epstein supuestamente presentó a chicas a personas poderosas para que abusaran de ellas y también para obtener información para posibles chantajes. Según el Departamento de Justicia, guardaba discos compactos bajo llave en su caja fuerte en su mansión de Nueva York con etiquetas escritas a mano que incluían la descripción: "joven [nombre] + [nombre]". Epstein confirmó parcialmente que poseía material para chantajes cuando le dijo a un reportero del New York Times en 2018, extraoficialmente, que tenía cosas sucias sobre personas poderosas, incluida información sobre sus inclinaciones sexuales y el uso de drogas recreativas.^[27]​

En marzo de 2005, una mujer se puso en contacto con el Departamento de Policía de Palm Beach de Florida y alegó que una niña mayor había llevado a su hijastra de 14 años a la mansión de Epstein. Allí supuestamente le pagaron $ 300 (equivalente a $ 390 en 2019) para desnudar y masajear a Epstein. Supuestamente se había desvestido, pero abandonó el encuentro en ropa interior.

La policía de Palm Beach inició una investigación encubierta de 13 meses sobre Epstein, incluida una búsqueda en su casa. Durante la investigación, el jefe de policía de Palm Beach, Michael Reiter, acusó públicamente al fiscal estatal del condado de Palm Beach, Barry Krischer, de ser demasiado indulgente y pidió ayuda a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

Entonces se involucró la FBI. Posteriormente, la policía alegó que Epstein había pagado a varias niñas para que realizaran actos sexuales con él. Las entrevistas con cinco presuntas víctimas y 17 testigos bajo juramento, una transcripción de la escuela secundaria y otros elementos encontrados en la basura y la casa de Epstein supuestamente mostraron que algunas de las chicas involucradas eran menores de 18 años, la más joven de 14, y muchas menores de 16. (La edad de consentimiento sexual en Florida es de 18 años.) El registro policial de la casa de Epstein encontró dos cámaras ocultas y una gran cantidad de fotos de niñas en toda la casa, algunas de las cuales la policía había entrevistado en el curso de su investigación.

Adriana Ross, una exmodelo de Polonia que se convirtió en asistente de Epstein, supuestamente quitó unidades de computadora y otros equipos electrónicos de la mansión de Florida del financiero antes de que la policía de Palm Beach registrara la casa como parte de su investigación. Los documentos judiciales registran que una búsqueda en la residencia de Epstein por el detective de la policía de Palm Beach Joseph Recarey en 2005 descubrió un recibo incriminatorio de Amazon, por libros sobre esclavitud sexual. Los libros que ordenó se titulan: "SM 101: una introducción realista", "SlaveCraft: hojas de ruta para la servidumbre erótica: principios, habilidades y herramientas" y "Entrenamiento con la señorita Abernathy: un libro de trabajo para esclavos eróticos y sus dueños".

Un ex empleado le dijo a la policía que Epstein recibiría masajes tres veces al día. Finalmente, el FBI copiló informes sobre " 34 menores confirmados " elegibles para restitución (aumentados a 40 en el NPA) cuyas acusaciones de abuso sexual por parte de Epstein incluían detalles que corroboraban. Las exposiciones de Julie Brown en 2018 en el Miami Herald identificaron a unas 80 víctimas y localizaron a unas 60 de ellas. Ella cita al entonces jefe de policía, Michael Reiter, diciendo: "Esta era una 'ella' de 50 y tantos y un 'él', y las 'ella' básicamente contaban la misma historia". Los detalles de la investigación incluyeron acusaciones de que trillizas de 12 años fueron trasladadas en avión desde Francia para el cumpleaños de Epstein y regresaron al día siguiente después de haber sido abusadas sexualmente por el financiero. Se alegó que se reclutaron niñas de Brasil y otros países de América del Sur, países de la ex Unión Soviética y Europa, y que la agencia de modelos "MC2" de Jean-Luc Brunel también estaba suministrando niñas a Epstein.

En mayo de 2006, la policía de Palm Beach presentó una declaración jurada de causa probable en la que decía que Epstein debería ser acusado de cuatro cargos de relaciones sexuales ilícitas con menores y un cargo de abuso sexual. El fiscal estatal Krischer convocó a un gran jurado del condado de Palm Beach, lo que generalmente solo se hacía en casos de pena capital. Al presentar pruebas de sólo dos víctimas, el gran jurado devolvió un solo cargo de solicitud de prostitución por delito grave, del que Epstein se declaró inocente en agosto de 2006.

Los abogados defensores de Epstein incluyeron a Roy Black, Gerald Lefcourt, el profesor de la Facultad de Derecho de Harvard Alan Dershowitz y el ex procurador general de los Estados Unidos Kenneth Starr. El lingüista Steven Pinker también ayudó.

En julio de 2006, el FBI inició su propia investigación de Epstein, apodada "Operación año bisiesto". Resultó en una acusación de 53 páginas en junio de 2007. Alexander Acosta, entonces Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida, aceptó un acuerdo de culpabilidad, que Alan Dershowitz ayudó a negociar, para otorgar inmunidad de todos los cargos penales federales a Epstein, junto con cuatro cómplices nombrados y cualquier "co-conspiradores potenciales" sin nombre. Según el Miami Herald, el acuerdo de no enjuiciamiento "básicamente cerró una investigación en curso del FBI sobre si había más víctimas y otras personas poderosas que participaron en los delitos sexuales de Epstein". En ese momento, esto detuvo la investigación y selló la acusación. El Miami Herald dijo: "Acosta acordó, a pesar de una ley federal en contrario, que el trato se mantendría oculto a las víctimas".

Acosta dijo más tarde que ofreció un trato indulgente con la declaración de culpabilidad porque le dijeron que Epstein "pertenecía a la inteligencia", que estaba "por encima de su nivel salarial" y que "no lo importara". Epstein acordó declararse culpable en la corte estatal de Florida de dos cargos de prostitución por delitos graves, registrarse como delincuente sexual y pagar restitución a tres docenas de víctimas identificadas por el FBI. El acuerdo con la fiscalía se describió más tarde como un "acuerdo amoroso". Video externo Documental: ¿Quién es Jeffrey Epstein, acusado de abusar sexualmente de chicas adolescentes? Perversión de la justicia, Miami Herald, 29 de noviembre de 2018. Más tarde, un juez federal determinó que los fiscales habían violado los derechos de las víctimas al ocultar el acuerdo a las víctimas y, en cambio, las instaron a tener "paciencia".

El 30 de junio de 2008, después de que Epstein se declarara culpable de un cargo estatal (uno de dos) de procurar la prostitución a una niña menor de 18 años, fue sentenciado a 18 meses de prisión. Si bien la mayoría de los delincuentes sexuales condenados en Florida son enviados a una prisión estatal, Epstein fue alojado en un ala privada de la empalizada del condado de Palm Beach y, según la oficina del alguacil, "después de 3 meses y medio se le permitió salir de la cárcel". Permiso de trabajo hasta 12 horas al día, 6 días a la semana. Esto contraviene las propias políticas del alguacil que requieren una sentencia restante máxima de 10 meses y hace que los delincuentes sexuales no sean elegibles para el privilegio. Se le permitió entrar y salir fuera de las horas de liberación especificadas.

La puerta de la celda de Epstein quedó abierta y tuvo acceso a la sala del abogado donde se le instaló un televisor, antes de que lo trasladaran a la enfermería de Stockade que antes no contaba con personal. Trabajaba en la oficina de una fundación que había creado poco antes de ir a la cárcel; lo disolvió después de haber cumplido su condena. La Oficina del Sheriff recibió $ 128 000 de la organización sin fines de lucro de Epstein para pagar los costos de los servicios adicionales que se brindaron durante su liberación laboral. Su oficina fue monitoreada por "agentes de permisos" cuyas horas extras fueron pagadas por Epstein. Se les pidió que usaran trajes y se registraron como "invitados de bienvenida" en la "recepción". Más tarde, la Oficina del Sheriff dijo que estos registros de visitantes fueron destruidos según las reglas de "retención de registros" del departamento (aunque, inexplicablemente, los registros de visitantes de Stockade no lo fueron). Se le permitió usar su propio conductor para llevarlo entre la cárcel y su oficina y otras citas.

Epstein cumplió casi 13 meses antes de ser liberado por un año de libertad condicional en arresto domiciliario hasta agosto de 2010. Mientras estaba en libertad condicional, se le permitieron numerosos viajes en su jet corporativo a sus residencias en Manhattan y las Islas Vírgenes de EE. UU. Se le permitían largos viajes de compras y caminar por Palm Beach "para hacer ejercicio".

Después de una audiencia impugnada en enero de 2011 y una apelación, permaneció registrado en el estado de Nueva York como delincuente sexual de "nivel tres" (alto riesgo de reincidencia), una designación de por vida. En esa audiencia, el fiscal del distrito de Manhattan argumentó sin éxito que el nivel debería reducirse a un "nivel uno" de bajo riesgo y fue reprendido por el juez. A pesar de la oposición del abogado de Epstein de que tenía una casa "principal" en las Islas Vírgenes de EE. UU., el juez confirmó que personalmente debe comunicarse con el Departamento de Policía de Nueva York cada 90 días. Aunque Epstein había sido un delincuente sexual registrado de nivel tres en Nueva York desde 2010, el Departamento de Policía de Nueva York nunca hizo cumplir la regulación de 90 días, aunque el incumplimiento es un delito grave.

El acuerdo de inmunidad y su trato indulgente fueron objeto de una disputa pública en curso. El jefe de policía de Palm Beach acusó al estado de darle un trato preferencial, y el Miami Herald dijo que el fiscal federal Acosta le dio a Epstein "el trato de su vida". Tras el arresto de Epstein en julio de 2019, por cargos de tráfico sexual, Acosta renunció como secretario de Trabajo a partir del 19 de julio de 2019.

Después de que las acusaciones se hicieron públicas, varias personas e instituciones devolvieron las donaciones que habían recibido de Epstein, incluidos Eliot Spitzer, Bill Richardson y el Departamento de Policía de Palm Beach. La Universidad de Harvard anunció que no devolvería dinero. También se cuestionaron varias donaciones caritativas que Epstein había hecho para financiar la educación de los niños.

El 18 de junio de 2010, el exadministrador de la casa de Epstein, Alfredo Rodríguez, fue sentenciado a 18 meses de encarcelamiento después de ser declarado culpable de un cargo de obstrucción por no entregar a la policía y posteriormente, intentar vender un diario en el que había grabado la historia de Epstein. La agente especial del FBI, Christina Pryor, revisó el material y estuvo de acuerdo en que era información "que habría sido extremadamente útil para investigar y enjuiciar el caso, incluidos nombres e información de contacto de testigos materiales y víctimas adicionales".

El 6 de febrero de 2008, una mujer anónima de Virginia, conocida como Jane Doe No. 2, presentó una demanda civil de 50 millones de dólares en una corte federal contra Epstein, diciendo que cuando era una menor de 16 años en 2004-05, fue "reclutada para darle un masaje a Epstein". Ella afirma que la llevaron a su mansión, donde él se expuso y tuvo relaciones sexuales con ella, y le pagó $ 200 inmediatamente después.

Una demanda similar de 50 millones de dólares fue presentada en marzo de 2008 por otra mujer, que estuvo representada por el mismo abogado. Estas y varias demandas similares fueron desestimadas.

Todas las demás demandas han sido resueltas por Epstein fuera de los tribunales. Epstein llegó a muchos acuerdos extrajudiciales con las presuntas víctimas.

El 30 de diciembre de 2014, Jane Doe 1 (Courtney Wild) y Jane Doe 2 entablaron una demanda civil federal en Florida contra los Estados Unidos por violaciones de la Ley de Derechos de Víctimas del Crimen por parte del NPA del Departamento de Justicia de los Estados Unidos con Epstein y su declaración de culpabilidad de 2008. Posteriormente hubo un esfuerzo infructuoso para agregar a Virginia Roberts (Jane Doe 3) y otra mujer (Jane Doe 4) como demandantes en ese caso. La adición acusó a Alan Dershowitz de abusar sexualmente de una menor, Jane Doe 3, proporcionada por Epstein. Las acusaciones contra Dershowitz fueron rechazadas por el juez y eliminadas del caso porque dijo que estaban fuera de la intención de la demanda de reabrir el acuerdo de culpabilidad. Un documento presentado en la corte alega que Epstein dirigió una "red de abuso sexual" y prestó niñas menores de edad a "destacados políticos estadounidenses, poderosos ejecutivos de negocios, presidentes extranjeros, un conocido primer ministro y otros líderes mundiales".

Esta demanda de larga duración está pendiente en un tribunal federal, con el objetivo de anular el acuerdo de culpabilidad federal por violar los derechos de las víctimas. El 7 de abril de 2015, el juez Kenneth Marra dictaminó que las acusaciones hechas por la presunta víctima Virginia Roberts contra el príncipe Andrew no tenían relación con la demanda de las presuntas víctimas que buscaban reabrir el acuerdo de declaración de culpabilidad de Epstein con el gobierno federal; el juez ordenó que se eliminara del expediente esa acusación. El juez Marra no dictaminó si las afirmaciones de Roberts son verdaderas o falsas. Aunque no permitió que Jane Does 3 y 4 se unieran a la demanda, Marra dijo específicamente que Roberts podría dar testimonio más adelante cuando el caso llegue a los tribunales.

El 21 de febrero de 2019, en el caso Two Jane Does contra Estados Unidos, el juez principal del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida, Kenneth Marra, dijo que los fiscales federales violaron la ley al no notificar a las víctimas antes de que le permitieran hacerlo, declararse culpable sólo de los dos delitos de Florida. El juez dejó abierto cuál podría ser el posible remedio.

En un expediente judicial de Florida de diciembre de 2014 presentado por Bradley Edwards y Paul G. Cassell destinado a ser incluido en la demanda de la Ley de Derechos de Víctimas del Crimen, Virginia Roberts Giuffre (entonces conocida como Virginia Roberts), alegó en una declaración jurada que a los 17 años, Epstein y Ghislaine Maxwell la habían traficado sexualmente para su propio uso y para el uso de varios otros, incluido el príncipe Andrew y Alan Dershowitz. Giuffre también afirmó que Epstein, Maxwell y otros la habían abusado física y sexualmente. Ella alegó que el FBI pudo haber estado involucrado en un encubrimiento. Dijo que había servido como esclava sexual de Epstein de 1999 a 2002 y que había reclutado a otras niñas menores de edad. El príncipe Andrew, Epstein, y Dershowitz negaron haber tenido relaciones sexuales con Giuffre. Dershowitz emprendió acciones legales por las acusaciones. Giuffre entabló una demanda por difamación contra Dershowitz, alegando que él hizo deliberadamente "declaraciones difamatorias falsas y maliciosas" sobre ella. Se publicó en línea un diario que supuestamente pertenecía a Giuffre. Epstein llegó a un acuerdo extrajudicial con Giuffre, como lo había hecho en varias otras demandas.

En 2019, Giuffre fue entrevistada por Panorama de la BBC, donde continuó atestiguando que Epstein la había traficado con el príncipe Andrew. Apeló directamente al público diciendo: "Le imploro a la gente en el Reino Unido que se ponga de pie a mi lado, que me ayude a pelear esta pelea, que no acepte que esto está bien". En 2021, estas acusaciones no habían sido probadas en ningún tribunal de justicia.

Como resultado de las acusaciones de Giuffre y los comentarios de Maxwell sobre ellos, Giuffre demandó a Maxwell por difamación en septiembre de 2015. Después de mucha confrontación legal, el caso se resolvió bajo sello en mayo de 2017. The Miami Herald, otros medios y Alan Dershowitz presentaron una solicitud para obtener el documento sobre el asentamiento sin sellar. Después de que el juez desestimó su solicitud, el asunto fue apelado ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos.

El 11 de marzo de 2019, en la apelación de la negativa del juez de distrito a abrir los documentos relacionados con el acuerdo por difamación de 2017 de Giuffre v. Maxwell, el Tribunal del Segundo Circuito otorgó a las partes una semana para proporcionar una buena causa de por qué deben permanecer en secreto, sin lo cual serían abiertos el 19 de marzo de 2019. Posteriormente la Corte ordenó que estos documentos fueran abiertos (luego de haberlos redactado para proteger a personas inocentes). En el testimonio de Giuffre, ella afirma que Maxwell la "ordenó" para dar masajes eróticos y participar en actividades sexuales con el príncipe Andrew; Jean-Luc Brunel; Glenn Dubin; Marvin Minsky; el gobernador de Nuevo México Bill Richardson; otro príncipe sin nombre; un presidente extranjero no identificado; "un Primer Ministro muy conocido"; y el propietario de una cadena hotelera no identificada de Francia, entre otros. La declaración no afirma que ninguno de estos hombres se comprometió de hecho con Giuffre, y hasta agosto de 2019, ninguno de estos hombres ha sido acusado o demandado por delitos sexuales relacionados. Giuffre testificó, "toda mi vida giraba en torno a complacer a estos hombres y mantener felices a Ghislaine y Jeffrey. Toda su vida giraba en torno al sexo".

El 9 de agosto, menos de 24 horas antes de la muerte de Epstein, se publicaron 2000 páginas de documentos del caso previamente sellados. Un juez federal analizará dos conjuntos de documentos sellados adicionales para determinar si también deben hacerse públicos. Un "John Doe" le pidió al juez el 3 de septiembre que mantuviera los documentos en secreto permanentemente, alegando que "acusaciones de irregularidades no probadas" podrían dañar su reputación, aunque no tenía pruebas de que se incluyera su nombre.

Una demanda federal presentada en California en abril de 2016 contra Epstein y Donald Trump por una mujer de California alegaba que los dos hombres la agredieron sexualmente en una serie de fiestas en la residencia de Epstein en Manhattan en 1994, cuando tenía 13 años. La demanda fue desestimada por un juez federal en mayo de 2016 porque no planteaba reclamos válidos bajo la ley federal. La mujer presentó otra demanda federal en Nueva York en junio de 2016, pero fue retirada tres meses después, aparentemente sin notificar a los acusados. Se presentó una tercera demanda federal en Nueva York en septiembre de 2016.

Las dos últimas demandas incluyeron declaraciones juradas de un testigo anónimo que atestiguó las acusaciones en las demandas, afirmando que Epstein la empleó para conseguirle niñas menores de edad, y una persona anónima que declaró que el demandante le había contado sobre las agresiones en el momento en que ocurrió. El demandante, que se había presentado de forma anónima como Jane Doe, estaba programado para comparecer en una conferencia de prensa en Los Ángeles seis días antes de las elecciones de 2016, pero canceló abruptamente el evento; su abogada Lisa Bloom afirmó que la mujer había recibido amenazas. La demanda fue retirada el 4 de noviembre de 2016. El abogado de Trump, Alan Garten, negó rotundamente las acusaciones, mientras que Epstein se negó a comentar.

En 2017, Sarah Ransome presentó una demanda contra Epstein y Maxwell, alegando que Maxwell la había contratado para darle masajes a Epstein y luego amenazó con dañarla físicamente o destruir sus perspectivas de carrera si no cumplía con sus demandas sexuales en su mansión en Nueva York y en su isla caribeña privada, Little Saint James. La demanda se resolvió en 2018 bajo términos no revelados.

Una demanda civil estatal en Florida presentada por el abogado Bradley Edwards contra Epstein estaba programada para juicio en diciembre de 2018. Se esperaba que el juicio brindara a las víctimas la primera oportunidad de hacer sus acusaciones en público. Sin embargo, el caso se resolvió el primer día del juicio, y Epstein se disculpó públicamente con Edwards; otros términos del acuerdo fueron confidenciales.

El 16 de abril de 2019, Maria Farmer se hizo pública y presentó una declaración jurada en un tribunal federal de Nueva York, alegando que ella y su hermana de 15 años, Annie, habían sido agredidas sexualmente por Epstein y Maxwell en lugares separados en 1996. Farmer conoció a Epstein y Maxwell en la recepción de la galería de arte de su posgrado en la Academia de Arte de Nueva York en 1995. Al año siguiente, en el verano de 1996, la contrataron para trabajar en un proyecto de arte en la mansión de Leslie Wexner en Ohio, donde fue agredida sexualmente. Farmer denunció el incidente al Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York y al FBI.

La declaración jurada de Farmer también declaró que durante el mismo verano, Epstein llevó a su hermana de 15 años a su propiedad de Nuevo México, donde él y Maxwell abusaron sexualmente de ella en una mesa de masajes.

El 22 de julio de 2019, mientras estaba en la cárcel a la espera de juicio, Epstein recibió una petición con respecto a una demanda civil estatal pendiente presentada por Jennifer Araoz. Afirmó que un asociado de Epstein la había reclutado fuera de Talent Unlimited High School a los 14 años y que fue preparada gradualmente durante más de un año antes de que Epstein la violara en su mansión de la ciudad de Nueva York cuando tenía 15 años. Araoz presentó su demanda el 14 de agosto de 2019, cuando se actualizó la ley del estado de Nueva York para permitir un año para que los adultos sobrevivientes de abuso sexual infantil demanden por delitos anteriores, independientemente de cuánto tiempo haya ocurrido el abuso. En octubre de 2019, Araoz modificó su queja para incluir a más de 20 entidades corporativas asociadas con Epstein y nombró a las personas adicionales Lesley Groff y Cimberly Espinosa como habilitadores.

Tres mujeres (Katlyn Doe, Lisa Doe y Priscilla Doe) demandaron el patrimonio de Jeffrey Epstein el 20 de agosto de 2019. Dos de las mujeres tenían 17 años y una 20 cuando conocieron a Epstein. Las mujeres alegan que fueron reclutadas, sometidas a actos sexuales no deseados y controladas por Epstein y una "vasta empresa" de co-conspiradores.

Una acusadora de Epstein en Nueva York, conocida solo como Jane Doe, anunció una demanda federal contra su patrimonio en el Distrito Sur de Nueva York el 18 de septiembre de 2019, afirmando que fue reclutada en 2002 y abusada sexualmente por Epstein durante tres años a partir de 14 años.

Cinco mujeres (Teresa Helm, Annie Farmer, Maria Farmer, Juliette Bryant y una mujer no identificada), representadas por David Boies, demandaron la herencia de Epstein en el Tribunal de Distrito Federal en Manhattan en noviembre de 2019, acusándolo de violación, agresión y encarcelamiento falso y búsqueda. daños no especificados.

El 18 de noviembre de 2019, una mujer identificada como Jane Doe 15 hizo una aparición pública con su abogada Gloria Allred para anunciar que estaba demandando los bienes de Jeffrey Epstein en el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York, alegando que la manipuló, la traficaron y abusaron sexualmente de ella en 2004, cuando tenía 15 años.

El 21 de noviembre de 2019, Teala Davies se presentó con su abogada Gloria Allred y anunció su demanda en la corte federal de Manhattan contra el patrimonio de Epstein. Davies afirmó que después de conocer a Epstein en 2002, la agredió sexualmente y la traficaba en Nueva York, Nuevo México, Florida, las Islas Vírgenes y Francia.

El 3 de diciembre de 2019, el abogado Jordan Merson presentó una demanda en Nueva York en nombre de nueve acusadores anónimos (Jane Does 1-9) y contra el patrimonio de Epstein por agresión, agresión y angustia emocional intensional. Las afirmaciones datan de 1985 hasta la década de 2000 e incluyen a personas que tenían 13, 14 y 15 años cuando se encontraron por primera vez con Epstein.

La demanda fue presentada por Bradley Edwards en nombre de su cliente a fines de diciembre de 2019. Se describe al acusador, JJ Doe, como un residente de 14 años del condado de Palm Beach en el momento en que Epstein abusó de ella en 2004.

En enero de 2020 se presentó una demanda en el Tribunal Superior de las Islas Vírgenes de EE. UU. Alegando que Epstein dirigió una conspiración de tráfico sexual durante más de dos décadas, hasta 2018, con niños de hasta 11 años en las islas caribeñas de Epstein. Según la procuradora general Denise George, sus supuestas actividades delictivas en las islas se ocultaron a través de una compleja red de empresas.

En enero de 2020, se presentó una demanda contra Maxwell y Epstein alegando que reclutaron a una estudiante de música de 13 años en el Centro Interlochen para las Artes en 1994 y la sometieron a abuso sexual. La demanda afirma que Jane Doe fue repetidamente agredida sexualmente por Epstein durante un período de cuatro años y que Maxwell jugó un papel clave tanto en su reclutamiento como al participar en las agresiones.

El 6 de julio de 2019, Epstein fue arrestado en el aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey por cargos de tráfico sexual. Fue encarcelado en el Centro Correccional Metropolitano de la ciudad de Nueva York, que ha mantenido a presos como John Gotti, Joaquín "El Chapo" Guzmán y Paul Manafort.

Según testigos y fuentes el día de su arresto, alrededor de una docena de agentes del FBI forzaron la puerta de su casa en Manhattan, la Casa Herbert N. Straus, con órdenes de registro. La búsqueda de su casa dio como resultado evidencia de tráfico sexual y también encontró "cientos, y quizás miles, de fotografías sexualmente sugerentes de mujeres desnudas total o parcialmente". Algunas de las fotos fueron confirmadas como de mujeres menores de edad. En una caja fuerte cerrada, se encontraron discos compactos con etiquetas escritas a mano que incluían las descripciones: "Joven [Nombre] + [Nombre]", "Misc desnudos 1" y "Fotos de chicas desnudas". También se encontraron en la caja fuerte $ 70 000 en efectivo, 48 diamantes y un pasaporte austriaco fraudulento, que expiró en 1987, que tenía la foto de Epstein, pero otro nombre. El pasaporte tenía numerosos sellos de entrada y salida, incluidos sellos de entrada que mostraban el uso del pasaporte para ingresar a Francia, España, el Reino Unido y Arabia Saudita en la década de 1980. El pasaporte mostraba su lugar de residencia como Arabia Saudita. Según sus abogados, a Epstein se le había aconsejado que adquiriera el pasaporte porque "como miembro adinerado de la fe judía", corría el peligro de ser secuestrado mientras viajaba al extranjero.

El 8 de julio, fiscales de la Unidad de Corrupción Pública del Distrito Sur de Nueva York lo acusaron de tráfico sexual y conspiración para traficar menores con fines sexuales. La acusación del gran jurado alega que "docenas" de niñas menores de edad fueron llevadas a las mansiones de Epstein para encuentros sexuales. El juez Kenneth Marra debía decidir si el acuerdo de no enjuiciamiento que protegía a Epstein de los cargos más graves debía mantenerse.

Epstein solicitó ser liberado bajo fianza, ofreciendo pagar $ 100 millones con la condición de que también se sometiera a arresto domiciliario en su mansión de la ciudad de Nueva York. El juez federal de distrito Richard M. Berman denegó la solicitud el 18 de julio y dijo que Epstein representaba un peligro para el público y un grave riesgo de fuga para evitar el enjuiciamiento.

El 23 de julio, Epstein fue encontrado herido y semiconsciente a la 1:30 a. m. en el piso de su celda, con marcas alrededor de su cuello que se sospechaba que eran el resultado de un intento de suicidio o un asalto. Su compañero de celda, el ex oficial de policía de la ciudad de Nueva York Nicholas Tartaglione, quien está acusado de cuatro cargos de asesinato, fue interrogado sobre el estado de Epstein. Negó tener conocimiento de lo sucedido. El propio Epstein dijo que no recordaba nada. Según NBC News, dos fuentes dijeron que Epstein podría haber intentado ahorcarse, una tercera dijo que las lesiones no eran graves y podrían haberse escenificado, y una cuarta fuente dijo que no se había descartado una agresión por parte de su compañero de celda.

El 29 de agosto de 2019, luego de la muerte de Epstein 10 días antes, el caso contra Epstein se cerró después de que el juez Berman desestimó todos los cargos de tráfico sexual. Sin embargo, también expresó su apoyo a los acusadores de Epstein. Los fiscales se opusieron al fallo y declararon que continuarían una investigación en busca de posibles co-conspiradores.

El 23 de agosto de 2019, la oficina del fiscal en París, Francia, abrió una investigación preliminar sobre Epstein. Está siendo investigado por violación y agresión sexual de menores y mayores de 15 años, asociación delictiva para la comisión de delitos y asociación con delincuentes para la comisión de delitos. Los fiscales dijeron que el objetivo de la investigación es encontrar posibles delitos cometidos en Francia y en otros lugares contra ciudadanos franceses.

Las novias y parejas asociadas con Epstein incluyen Eva Andersson-Dubin y la heredera editorial Ghislaine Maxwell. Epstein estuvo vinculado sentimentalmente con Andersson-Dubin durante un período de 11 años en la década de 1980 y los dos se mantuvieron amistosos mucho después de su matrimonio con Glenn Dubin. Epstein conoció a Maxwell, hija del caído barón de los medios Robert Maxwell, en 1991. Epstein hizo que Maxwell viniera a los Estados Unidos en 1991 para recuperarse de su dolor tras la muerte de su padre. Maxwell fue implicado por varios de los acusadores de Epstein como procurador o reclutamiento de niñas menores de edad además de ser una vez novia de Epstein. En una declaración de 2009, varios de los empleados domésticos de Epstein testificaron que Maxwell tenía un papel central tanto en su vida pública como privada, refiriéndose a ella como su "novia principal", quien también se encargaba de la contratación, supervisión y despido del personal a partir de 1992. En 1995, Epstein cambió el nombre de una de sus empresas a Ghislaine Corporation en Palm Beach, Florida; la empresa se disolvió en 1998. En 2000, Maxwell se mudó a una casa adosada de 7000 pies cuadrados, a menos de 10 cuadras de la mansión de Epstein en Nueva York. Esta casa adosada fue comprada por $ 4,95 millones por una sociedad anónima de responsabilidad limitada, con una dirección que coincide con la oficina de J. Epstein & Co. En representación del comprador estaba Darren Indyke, el abogado de Epstein desde hacía mucho tiempo. En una exposición de Vanity Fair de 2003, Epstein se refiere a Maxwell como "mi mejor amigo". Epstein conocía desde hacía mucho tiempo al príncipe Andrés y a Tom Barrack, y asistía a fiestas con muchas personas prominentes, como Bill Clinton, George Stephanopoulos, Donald Trump, Katie Couric, Woody Allen, y Harvey Weinstein. Sus contactos incluyeron a Rupert Murdoch, Michael Bloomberg, Richard Branson, Alec Baldwin, los Kennedy, Rockefeller y Rothschild. Sus contactos también incluyeron al primer ministro israelí Ehud Barak, el primer ministro británico Tony Blair y el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman. Tanto Clinton como Trump afirmaron que nunca visitaron la isla de Epstein.

Epstein poseía un jet privado Boeing 727, apodado Lolita Express, y viajaba en él con frecuencia, registrando "600 horas de vuelo al año ... generalmente con invitados a bordo". El jet recibió su apodo de Lolita Express de los lugareños en las Islas Vírgenes, debido a su aparente llegada frecuente con adolescentes menores de edad a Little Saint James. En 2003, Epstein voló a Cuba en su avión con el presidente colombiano Andrés Pastrana Arango por invitación del presidente cubano Fidel Castro. Según Fabiola Santiago del Miami Herald, Epstein probablemente estaba considerando mudarse a Cuba para escapar de la aplicación de la ley estadounidense; Epstein estaba siendo investigado por las fuerzas del orden de los Estados Unidos en ese momento. En 2009, el hermano de Epstein, Mark, afirmó que Trump había volado en el avión de Epstein al menos una vez. Más tarde le dijo a The Washington Post que Trump voló "numerosas veces" en el avión de Epstein, aunque Mark solo estuvo presente en uno de los vuelos. Según Michael Corcoran, Trump trasladó a Epstein en su propio avión al menos una vez. En septiembre de 2002, Epstein llevó a Clinton, Kevin Spacey y Chris Tucker a África en este avión. Los registros de vuelo obtenidos en 2016 muestran que Bill Clinton voló 27 veces a al menos una docena de lugares internacionales. Los registros de vuelo no incluían ningún detalle del Servicio Secreto para al menos cinco vuelos, en un viaje a Asia, y el Servicio Secreto declaró que no hay evidencia de que el expresidente haya viajado a la isla privada de Epstein. En 2019, un portavoz de Clinton declaró que, en 2002 y 2003, Clinton realizó cuatro viajes en el avión de Epstein, haciendo escalas en tres continentes, todos con su personal y personal del Servicio Secreto. En el momento del arresto de Epstein en 2019, el portavoz de Clinton, Angel Ureña, declaró que Clinton "no había hablado con Epstein en más de una década, y nunca había estado en Little St. James Island, el rancho de Epstein en Nuevo México o su residencia en Florida".

En un perfil de Epstein en la revista New York en 2002, el exlíder demócrata del Senado George J. Mitchell dijo de Epstein: "Sin duda lo llamaría amigo y partidario". En el mismo artículo, Donald Trump comentó: "Conozco a Jeff desde hace quince años. Es un tipo fantástico. Es muy divertido estar con él. Incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas están en el lado más joven. No hay duda al respecto: Jeffrey disfruta de su vida social". En julio de 2019, Trump dijo:"Lo conocía como todos en Palm Beach lo conocían", afirmando cuatro veces que no había sido "fan" de Epstein y que no le había hablado en unos quince años. Apareció un video filmado en 1992 que mostraba a los dos hombres de fiesta juntos en Mar-a-Lago. En 2007, según se informa, Trump prohibió a Epstein en su club Mar-a-Lago por perseguir indecorosamente a mujeres jóvenes. La alegación de prohibición se incluyó en documentos judiciales presentados por el abogado Bradley Edwards, aunque Edwards dijo más tarde que era un rumor que intentó, pero que no pudo confirmar.

Bill Clinton elogió a Epstein como "un filántropo comprometido" con "perspicacia y generosidad". En ese momento, Epstein estaba en la junta de la Universidad Rockefeller, miembro de la Comisión Trilateral y del Consejo de Relaciones Exteriores, y fue un donante importante de la Universidad de Harvard.

Epstein visitó la Casa Blanca mientras Clinton era presidente en cuatro ocasiones conocidas. En 1993, fue a un evento de donantes en la Casa Blanca con su compañera sentimental Ghislaine Maxwell. Casi al mismo tiempo, también se reunió con el asistente del presidente Clinton, Mark Middleton, en al menos tres ocasiones en la Casa Blanca. En 1995, la financiera Lynn Forester discutió "Jeffrey Epstein y la estabilización de la moneda" con Clinton. Epstein, según sus propias cuentas, estaba muy involucrado en el mercado de divisas y negociaba grandes cantidades de divisas en el mercado de divisas no regulado. En 1995, Epstein también asistió a una pequeña cena de recaudación de fondos políticos para Bill Clinton que incluyó a otras 14 personas como Ron Perlman, Don Johnson, Jimmy Buffett y el organizador de la cena Paul Prosperi.

Desde la década de 1990 hasta mediados de la de 2000, Epstein solía socializar con el futuro presidente Donald Trump. El autor Michael Wolff escribió que Trump, Epstein y Tom Barrack eran en ese momento como un "grupo de mosqueteros de la vida nocturna" en la escena social. Epstein y Trump socializaron tanto en la ciudad de Nueva York como en Palm Beach, donde ambos tenían casas. En abril de 2003, la revista New York informó que Epstein organizó una cena en su residencia de Manhattan para honrar a Bill Clinton, quien no asistió, aunque Trump sí asistió. Según The Washington Post, una persona que conoció a Epstein y Trump durante este tiempo señaló que "eran estrechos" y "eran los compañeros del otro". En noviembre de 2004, la amistad de Epstein y Trump tuvo problemas cuando se vieron envueltos en una guerra de ofertas por una mansión de 40 millones de dólares, Maison de L'Amitie, que estaba siendo subastada en Palm Beach. Trump ganó la subasta por $ 41 millones y vendió con éxito la propiedad cuatro años después por $ 95 millones al multimillonario ruso Dmitry Rybolovlev. Ese mes fue la última vez que se registró que Epstein y Trump interactuaron.

Se desconoce el origen exacto de la riqueza de Epstein. Leslie Wexner fue una fuente de la riqueza original de Epstein. Un asistente de Epstein también afirmó que comenzó su fortuna a través de Robert Maxwell, el magnate de los medios de comunicación padre de Ghislaine Maxwell.

Cuando Epstein se declaró culpable en 2008 de solicitar y procurar la prostitución, sus abogados declararon que era un multimillonario con un patrimonio neto de más de mil millones de dólares. Sin embargo, varias fuentes han cuestionado el alcance de la riqueza de Epstein y su condición de multimillonario. Según un artículo de The New York Times, su "fortuna puede ser más una ilusión que un hecho". Epstein perdió "grandes sumas de dinero" en la crisis financiera de 2008, y "amigos y clientes", incluido el multimillonario minorista Leslie Wexner, "lo abandonaron" luego de declararse culpable de cargos de prostitución en 2008. La revista New York afirmó que "hay pocas pruebas" de la "buena fe financiera" de Epstein, y Forbes también publicó un artículo titulado "Por qué el delincuente sexual Jeffrey Epstein no es multimillonario".

Spencer Kuvin, abogado de tres de las presuntas víctimas de Epstein en el caso en el que Epstein se declaró culpable de actividad sexual con menores, declaró que "él y su equipo 'buscaron todos los ángulos posibles' para averiguar el patrimonio neto de Epstein, pero descubrieron que gran parte de su patrimonio está en el extranjero". Una investigación realizada por el Miami Herald de los documentos de Swiss Leaks indicó que Epstein tenía múltiples cuentas financieras con millones de dólares en paraísos fiscales en el extranjero. En los Paradise Papers, los registros mostraban que Epstein, en febrero de 1997, se convirtió en cliente de Appleby, un bufete de abogados con sede en las Bermudas que se especializó en la creación de empresas offshore y vehículos de inversión para los ultrarricos. Un perfil de cliente de Epstein describió su trabajo crípticamente como el "Gerente de la Fortuna".

Los fiscales federales el 12 de julio de 2019, declararon en documentos judiciales que, según los registros de una institución financiera, Jeffrey Epstein era "extravagantemente rico" y tenía activos por valor de al menos $ 500 millones y ganaba más de $ 10 millones al año. Sin embargo, no se conocía el alcance de su riqueza, ya que no había completado una declaración jurada financiera para su solicitud de fianza. Según Bloomberg News, "hoy en día, se sabe tan poco sobre el negocio o los clientes actuales de Epstein que lo único que se puede valorar con certeza son sus propiedades". The Miami Herald en su investigación de los Paradise Papers y Swiss Leaks Los documentos concluyeron que la riqueza de Epstein probablemente se distribuya en secreto por todo el mundo.

Epstein era dueño de la casa Herbert N. Straus en 9 East 71st Street en el Upper East Side de Manhattan en la ciudad de Nueva York. Fue comprado originalmente por $ 13,2 millones en 1989 por el mentor de Epstein, Les Wexner, quien lo renovó por completo. Epstein se mudó a la mansión en 1995 después de que Wexner se casara y se mudara con su esposa a Columbus, Ohio, para criar a su familia. Tomó posesión total de la mansión en 1998, cuando pagó a Wexner 20 millones de dólares por ella. La casa fue valorada en 2019 por fiscales federales en $ 77 millones, mientras que la ciudad evaluó su valor en $ 56 millones. Se dice que la mansión es la residencia privada más grande de Manhattan con 21 000 pies cuadrados (2000 m²). Escondido debajo de un tramo de escaleras, hay un baño revestido de plomo equipado con sus propias pantallas de televisión de circuito cerrado y un teléfono, ambos ocultos en un gabinete debajo del fregadero. La casa también tiene su propia acera con calefacción para derretir la nieve. El vestíbulo de entrada está lleno de hileras de globos oculares protésicos enmarcados individualmente que se hicieron en Inglaterra para soldados heridos.

Las otras propiedades del financista incluyen una residencia en Palm Beach, Florida, comprada en 1990; siete unidades en un edificio de apartamentos cerca del Arco de Triunfo en 22 Avenue Foch en París, Francia; una superficie de 7500 acres (30 km²) rancho llamado Zorro Ranch cerca de Stanley, Nuevo México, comprado en 1993; una isla privada cerca de Saint Thomas en las Islas Vírgenes de EE. UU. llamada Little Saint James, que incluye una mansión y casas de huéspedes, comprada en 1998; y la vecina isla de Great Saint James comprada en 2016. Epstein estaba construyendo un complejo en este último que incluía un anfiteatro y una "oficina y piscina bajo el agua", pero tuvo problemas cuando se emitió una orden de suspensión del trabajo a fines de 2018; el trabajo continuó a pesar de la orden.

Epstein, antes de su última casa en Manhattan, vivía en una espaciosa casa adosada, que era un antiguo edificio del gobierno iraní que había sido tomado por el Departamento de Estado durante la revolución iraní, en 34 East 69th Street por una tarifa de $ 15 000 al mes desde 1992 hasta 1995. También fue propietario de una mansión en las afueras de Columbus, Ohio, cerca de la casa de Wexner de 1992 a 1998, que compró a su mentor. Antes de que se comprara la casa de Herbert Straus, Wexner compró en 1988 la casa adyacente en 11 East 71st Street. Al igual que en el caso de la casa 9 East 71st Street, Epstein estaba en la escritura de la casa 11 East 71st Street como fideicomisario. La casa se vendió en 1996 al fideicomiso Comet, que posee parte de los activos de la familia de Gunzburg / Bronfman.

Epstein alquiló oficinas para sus negocios en Villard House en 457 Madison Avenue. Steven Hoffenberg estableció originalmente las oficinas de Epstein en 1987 cuando trabajaba como consultor para Tower Financial. Epstein usó estas oficinas hasta al menos 2003. Por esta época, Michael Wolff vio al financiero en su oficina, que en el pasado eran las oficinas de Random House. Wolff señaló que las oficinas de Epstein eran un lugar extraño que no tenía en absoluto una sensación corporativa. Wolff afirmó que las oficinas eran "casi europeas es anticuado, anticuado, deshabitado a su manera". Wolff continuó diciendo que" el piso de negociación está lleno de tipos con kipá. Quiénes son, no tengo ni idea. Son como un retroceso, un montón de tipos de los años cincuenta. Así que aquí está Jeffrey en esta oficina increíblemente hermosa, con obras de arte y una vista del patio, y parece el tipo más relajado del mundo. Quieres decir '¿Qué está pasando aquí?' y te da esa sonrisa de Cheshire".

Epstein alquiló varios apartamentos para sus empleados, modelos e invitados desde la década de 1990 en 301 East 66th Street. La mayor parte del complejo de apartamentos en esta dirección es propiedad de Ossa Properties, que es propiedad del hermano de Jeffrey Epstein, Mark, quien compró el complejo a principios de la década de 1990 a Wexner. A lo largo de los años, Epstein ha alojado a diferentes amigos en 11 East 71st Street, incluida su exnovia Eva Andersson, que ahora está casada con su amigo de fondos de cobertura Glenn Dubin, el fundador de MC2 Models Jean-Luc Brunel y, en ocasiones, el ex primer ministro israelí. Ehud Barak. Ha alojado a algunos de sus trabajadores, incluido su piloto, ama de llaves y personal de oficina, en el complejo de apartamentos. Epstein también ha alojado a niñas menores de edad, que Brunel buscó para su agencia de modelos MC2. El 6 de agosto de 2012, un modelo y promotor de fiestas asociado con MC2, Pedro Gaspar, que vivía encima de otra de las ubicaciones de la agencia de modelos en Manhattan, murió de lo que algunos consideran una sobredosis sospechosa de drogas.

Desde 1989 hasta 2003, Epstein donó más de $ 139 000 a los candidatos y comités federales del Partido Demócrata de los Estados Unidos y más de $ 18 000 a los candidatos y grupos del Partido Republicano de los EE. UU.

Epstein contribuyó con $ 50 000 a la exitosa campaña del demócrata Bill Richardson para gobernador de Nuevo México en 2002 y nuevamente por su exitosa carrera a la reelección en 2006. También ese año, contribuyó con $ 15 000 a la exitosa campaña del demócrata Gary King para el cargo de fiscal general de Nuevo México. Más tarde, contribuyó con $ 35 000 a la infructuosa campaña de King para gobernador en 2014. Otras contribuciones en Nuevo México incluyeron a Epstein $ 10 000 para la campaña de Jim Baca para convertirse en jefe de la comisión de tierras y $ 2000 para la reelección del alguacil del condado de Santa Fe, Jim Solano. En 2010, Epstein recibió un aviso del Departamento de Seguridad Pública de Nuevo México que decía: "No es necesario que se registre [como delincuente sexual] en el estado de Nuevo México". Esto contravenía la ley federal, que parecería decir que la condena en Florida requería que se registrara en Nuevo México.

En 1991, Epstein fue uno de los cuatro donantes que se comprometieron a recaudar 2 millones de dólares para un edificio de estudiantes de Hillel en el Rosovsky Hall de la Universidad de Harvard. En 2000, Epstein estableció la Fundación Jeffrey Epstein VI, que financia la investigación científica y la educación. Antes de 2003, la fundación financió la investigación de Martin Nowak en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, Nueva Jersey. En mayo de 2003, Epstein prometió una serie de donaciones por un total de 30 millones de dólares para crear un programa de biología matemática y dinámica evolutiva en Harvard, dirigido por Martin Nowak. Según The Boston Globe, la cantidad real recibida de Epstein fue de 6,5 millones de dólares EE. UU. En 2019, Forbes eliminó un artículo de 2013 que llamaba a Epstein "uno de los mayores patrocinadores de la ciencia de vanguardia" después de que The New York Times revelara que su autor, Drew Hendricks, había recibido $ 600 para presentarlo falsamente como suyo.

Según el abogado Gerald B. Lefcourt, Epstein era "parte del grupo original que concibió la Iniciativa Global Clinton". Epstein coorganizó un evento científico con el ilusionista y escéptico Al Seckel llamado Mindshift Conference. La conferencia tuvo lugar en 2010 en la isla privada de Epstein, Little Saint James. Asistieron los científicos Murray Gell-Mann, Leonard Mlodinow y Gerald Sussman.

Se desconoce el verdadero alcance de las donaciones de Epstein. La Fundación Jeffrey Epstein VI no divulga información que otras organizaciones benéficas divulgan habitualmente. Se han expresado preocupaciones por esta falta de transparencia. En 2015, se informó que el fiscal general del estado de Nueva York estaba tratando de obtener información, pero se le negó porque las organizaciones benéficas tenían su sede fuera del estado y no solicitaron en el estado de Nueva York. Epstein, además de hacer donaciones a través de la Fundación Jeffrey Epstein VI, también hizo varias donaciones caritativas a través de sus tres organizaciones benéficas privadas: Epstein Interest, la Fundación COUQ y Gratitude American Ltd. De acuerdo con declaraciones de impuestos federales, Epstein donó $ 30 millones entre 1998 y 2018, a través de estas tres organizaciones benéficas. Después de su muerte, varios científicos e instituciones (especialmente la Universidad de Harvard) fueron criticados por aceptar dinero de Epstein y su fundación, y algunos individuos ofrecieron regalar dinero donado por Epstein. En abril de 2020, se publicó una exhaustiva recopilación de las donaciones científicas documentadas de Epstein en forma de ranking universitario satírico, el JER™ (Ranking Jeffrey Epstein de Financiación Universitaria).^[28]​

Según varias fuentes, Epstein, a principios de la década de 2000, mostró un gran interés en mejorar la raza humana a través de la ingeniería genética y la inteligencia artificial, incluido el uso de su propio esperma. Se dirigió a la comunidad científica en varios eventos y ocasiones y comunicó su interés por la eugenesia. En agosto de 2019 se informó que Epstein había planeado "sembrar la raza humana con su ADN" inseminando hasta 20 mujeres usando su complejo de Nuevo México como un "rancho de bebés", donde las madres darían a luz a sus crías. Era un defensor de la criónica y su propia versión idiosincrásica del transhumanismo, y había dicho que tenía la intención de que congelaran su pene y su cabeza.

Kathleen Hall Jamieson, directora del Centro de Políticas Públicas Annenberg de la Universidad de Pensilvania, dijo: "Los científicos necesitan fondos para trabajos importantes [...] si los fondos son para trabajos científicos legítimos, no hay nada de malo en aceptar el apoyo de un multimillonario. Habría sido un error que los científicos aceptaran su financiación si supieran que estaba planeando un experimento de eugenesia que podría obtener legitimidad de su asociación con ellos". El profesor George Church también se disculpó públicamente por reunirse con Epstein después de su sentencia de 13 meses, diciendo: "Debería haber habido más conversaciones sobre si deberíamos estar haciendo esto, o si deberíamos ayudar a ese tipo. Había mucha visión de túnel nerd".

Epstein fue encontrado muerto en su celda del Metropolitan Correctional Center (MCC) en la Ciudad de Nueva York a las 6:30 a. m. EDT el 10 de agosto de 2019. The Bureau of Prisons informó que se hicieron las operaciones adecuadas para salvar su vida inmediatamente al descubrir el cuerpo de Epstein. Los servicios de Urgencia fueron avisados y lo llevaron al hospital. The Bureau of Prisons y el fiscal general del gobierno estadounidense William Barr afirmaron que, aparentemente, se trataba de un suicidio, aunque finalmente no se determinó la causa. Las circunstancias de su muerte originaron una investigación por el Departamento de Justicia. La autopsia fue realizada el 11 de agosto, pero la causa de su muerte no ha sido anunciada por los médicos forenses de la Ciudad de Nueva York, en espera de mayor información.

El 23 de julio, tres semanas antes, Epstein había sido encontrado inconsciente y con lesiones en el cuello en su celda de la cárcel. Después de este incidente, fue puesto en vigilancia de suicidio. Seis días más tarde, el 29 de julio, Epstein fue sacado de la unidad de suicidio y colocado en una unidad de vivienda con otro recluso. La cárcel informó al Departamento de Justicia que Epstein tenía un compañero de celda y que un guardia miraba dentro de la celda cada 30 minutos. Estos procedimientos no fueron seguidos la noche de su muerte. El 9 de agosto, Epstein fue transferido fuera de su celda y no hubo nuevo reemplazo del compañero de celda. Más tarde en la noche, en violación de los procedimientos normales de la cárcel, Epstein no fue visitado cada 30 minutos. Los dos guardias que habían sido asignados para revisar la unidad esa noche declararon haberse quedado dormidos y no lo vigilaron durante tres horas. Por la mañana, fue encontrado muerto.

Barr, el fiscal general, ordenó una investigación por el inspector general del Departamento de Justicia asociado a la investigación por el FBI diciendo que estaba "horrorizado" por la muerte de Epstein bajo custodia federal. Dos días más tarde Barr dijo que se habían encontrado "serias irregularidades" en el manejo en prisión de Epstein, prometiendo que "llegaremos al fondo de lo que sucedió y habrá responsabilidad".

El MCC fue cerrado dos años después de la muerte de Epstein.^[29]​^[30]​

Las circunstancias inusuales que rodearon la muerte de Epstein, sumadas al contexto en el que esta ocurrió, han generado teorías que sugieren que pudo haber sido asesinado para evitar que revelara sus conexiones con figuras prominentes en el mundo del entretenimiento, las finanzas y las altas esferas en general, quienes podrían haber visitado su isla para abusar sexualmente de menores.

Tras la autopsia, el cuerpo de Epstein fue reclamado por su hermano Mark. El 5 de septiembre de 2019, el cuerpo de Epstein fue enterrado en una tumba sin nombre junto a las de sus padres en el cementerio IJ Morris Star of David en Palm Beach , Florida. Los nombres de sus padres también fueron eliminados de su lápida para evitar el vandalismo.

El presidente nacional del Consejo de Prisiones Locales C-33, E.O. Young declaró que las cárceles "nunca pueden detener a alguien que persiste en suicidarse". Entre 2010 y 2016, alrededor de 124 reclusos se suicidaron mientras estaban en custodia federal, es decir unos veinte prisioneros por año de una población de 180 000 reclusos. El último suicidio de un recluso en el MCC databa de 1998.

El líder del sindicato, Young, dijo que no está claro si había un video en la celda directo para su observación por oficiales de la cárcel. Mientras las cámaras estén oblicuas en su instalación, no se puede tener el interior de las celdas de los reclusos dentro de su rango.

En 2024, se filtraron al público los itinerarios seguidos por casi 200 teléfonos móviles de visitantes de la isla de Epstein. Ello permitió identificar, indirectamente, a muchos de estos visitantes.^[31]​

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